Concluído o inquérito, a PF indiciou Árida mediante a suspeita de que ele tenha atuado em gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha quando dirigia o Opportunity Fund, fundo de aplicações do banqueiro Daniel Dantas, sediado no paraíso fiscal das Ilhas Cayman.
A legislação brasileira não permitia que investidores brasileiros aplicassem recursos em fundos no exterior, porque os rendimentos das aplicações estão isentos de pagamento de Imposto de Renda. A suspeita da PF é que os administradores do Opportunity Fund, Arida à frente, permitiram que brasileiros interessados em investir nesse fundo burlassem essa legislação.
Opportunity participou de privatizações
Entre 1996 a 1999, Arida dirigiu duas companhias gestoras deste fundo - o Opportunity Asset Management Inc. e a Opportunity Asset Management Ltda. O Opportunity Fund teve participação nas privatizações das estatais durante o governo FHC (1995-2002).
Em depoimentos à PF, ex-funcionários do Opportunity apontaram Arida como coordenador dessas operações ilegais - a polícia apurou que na direção da instituição Arida reportava-se diretamente à Daniel Dantas e a sua irmã Verônica, outra das dirigentes do Opportunity.
Os 42 cotistas indiciados aplicaram cada um mais de US$ 100 mil no fundo e foram descobertos, porque o Banco Central exige a declaração de depósitos no exterior acima deste valor e a aplicação fica em seus registros. Agora, cabe à Procuradoria do Ministério Público decidir se os indiciados serão acusados formalmente. Se o Judiciário aceitar as denúncias, eles passam a ser réus em ação criminal.
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